برچسب: تأمین مالی تروریسم
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد آسیب های حضور... ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
برای اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... تروریسم تبدیل کرده است هادی خانی روز یکشنبه اظهار داشت... مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و... مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان...
کد خبر: ۳۸۶۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۷ ۱ طرف های متعاهد در زمینه مبارزه با تروریسم... گیری مهاجرت غیرقانونی جریان های مالی غیر قانونی قانونی ساختن... عواید ناشی از جرم پولشویی تأمین مالی تروریسم و اشاعه... جمله سرمایه گذاری های مشترک تأمین مالی زیرساخت ها تسهیل...
کد خبر: ۳۸۶۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی... تروریسم cft و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون های تخصصی دبیرخانه...
کد خبر: ۳۸۶۳۹۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه...
پول شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه... ویژه اقدام مالی fatf و آگاهی از نحوه تعامل با...
کد خبر: ۳۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند... این استانداردها پولشویی تامین مالی تروریسم و سایر تهدید های... مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده...
ها و استاندارد های مبارزه با جرایم مالی را طراحی... و ترویج می کند این استانداردها پولشویی تامین مالی تروریسم... و سایر تهدید های مربوط به سیستم مالی بین المللی... را هدف قرار داده است این کارگروه اقدام مالی در...
کد خبر: ۳۸۴۴۸۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
رسید گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد در فوریه سال...
گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه... رسانی تدبیر و امید در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی... گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را... رسید گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد در فوریه سال...
کد خبر: ۳۸۱۳۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
و مبارزه با تأمین مالی تروریست حتی سخت گیرانه تر... و دیگری هم مبارزه با تأمین مالی تروریسم است وی...
کد خبر: ۳۷۳۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...
و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای... به سیاست گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران...
کد خبر: ۳۷۳۱۳۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
پولشویی و تأمین مالی تروریسم رویکردی ملی است و این... مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود به...
کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را... رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین... مالی تروریسم رویکردی ملی است و این موضوع را محدود... همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً...
کد خبر: ۳۷۳۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
مالیاتی که فاقد پرونده ی مالیاتی بودند گفت حدود ۶۰۰۰... شخص فاقد پرونده ی مالیاتی که اصطلاحاً دانه درشت به... می دهد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیات ستانی...
همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که... نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود... زیرزمینی و پنهان موجب می شدند تا جریان مالی کشور... به نفع فراریان مالیاتی و فعالیت های غیر مولد شکل...
کد خبر: ۳۷۰۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک... حقوق مالی خود ممنوع می باشند اشخاص کمتر از 18...
کد خبر: ۳۶۲۷۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
وزارت اطلاعات از شناسایی بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ... بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم های عملیاتی گروهک... رساند بزرگترین شبکه ی تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم های... خارج با شیوه های پیچیده ی پولشویی و تأمین تجهیزات...
کد خبر: ۳۵۷۱۳۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تی اف اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی... مالی تروریسم انجام نمی دهند خارج می کند پاکستان از... زمینه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی... تروریسم از درخواست های این سازمان پیروی می کند و...
کد خبر: ۳۵۳۱۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
ماند گروه اقدام مالی می گوید اگر ایران لوایح پالرمو... و کنوانسیون های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را...
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران... در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول... امید سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن... با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد در فهرست خاکستری...
کد خبر: ۳۵۳۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ارزهای دیجیتال از طریق فعالیت مشترک سازمان ملی تروریسم اقتصادی... ضد تروریسم mtl وابسته به وزارت جنگ واحد الکترونیکی ملی... کرده بود طبق گزارش های دایره مبارزه با تأمین مالی... تروریسم اسرائیل با این دستور در مجموع ۸۴ کیف پول...
کد خبر: ۳۳۹۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
لتحریر الاحواز به دلیل حمایت از تروریسم مجرم شناخته و... تروریسم در ایران برداشت می نویسد عملیات پلیس نشان می... تأمین تجهیزات مورد نیاز دیگران سایر اعضای گروهک تهیه تسلیحات... آموزش نظامی و تأمین منابع مالی بود همچنین بر اساس...
کد خبر: ۳۳۸۶۶۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ایشان و ترویج تروریسم و نقض حقوق بنیادین بشر تحت... تصمیم گیری برنامه ریزی سازماندهی تأمین مالی پشتیبانی راهبری یا... حمایت از این جنایت ددمنشانه تروریسم را که تهدیدی علیه... با تروریسم و تأمین مالی تروریسم به ویژه خودداری از...
کد خبر: ۳۳۶۱۹۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تأمین مالی تروریسم و نظارت بر آموزش های تعدادی از...
کد خبر: ۳۳۴۸۶۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
های حامی تروریسم این کشور قرار گرفت به گزارش خبرگزاری... را در فهرست افراد و شرکت های حامی تروریسم این... تعطیل کردن شبکه های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و... تروریسم قرار داده است دیده می شود مهدی عزیزالله کیاستی...
کد خبر: ۳۲۹۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تروریسم و نقض حقوق بشر را ادامه می دهد ادامه... تحریم های حقوق بشری و تروریسم گزینه پیشنهادی بایدن برای... حمایت از تروریسم را ادامه خواهد داد وی نوشته است... حامیان تروریسم دولتی خواهد پرداخت همکاری با شرکا علیه ایران...
کد خبر: ۳۱۳۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
